Raport privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului
Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 alin.(11) al Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Lista auditorilor privind verificarea cheltuielilor in cadrul proiectelor UE
Mai jos puteți vedea lista finală a auditorilor instruiți pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor din cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, finanțat de Uniunea Europeană, în format Word.
Lista auditorilor privind verificarea cheltuielilor in cadrul proiectelor UE
Mai jos puteți vedea lista în format Word.
