Luni, 28 august 2023
În atenția auditorilor și entităților de audit

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă comunică despre adoptarea Ordinului nr. 20/2023 privind aprobarea Metodologiei cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 314-317 art. 793a din 15.08.2023, care intră în vigoare la 01.09.2023.

Întru respectarea noilor reglementări, comunicăm că din 01.09.2023, toate entitățile raportoare nebancare specificate în art. 4 din Legea nr. 308/2017, urmează să raporteze activitățile sau tranzacțiile în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 308/2017, prin intermediul formularelor speciale de tip nou, în baza Metodologiei nominalizate mai sus, doar în format electronic.

Astfel, entitățile raportoare urmează să utilizeze, în mod obligatoriu, mostra formularelor speciale de tip nou, publicate pe site-ul Serviciului: spcsb.gov.md, ce se află în compartimentul RAPORTARE, subcompartimentul Formulare speciale. De asemenea, în compartimentul RAPORTARE, subcompartimentul Instrucțiuni, sunt publicate instrucțiunile de completare a formularelor speciale pentru entitățile raportoare.